|
License Agreement on scientific materials use.
|
ON LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOMES IN RUSSIA
|
Nadezhda Viktorovna Kondratkova
Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation in Novosibirsk
|
|
Submitted:
October 1, 2015
|
|
Abstract.
The article is devoted to the problem of the legalization (laundering) of income obtained by criminal means. Analyzing the investigative and judicial practice of the last years, the author identifies the most problematic issues regarding the qualification of this category of crimes and appeals to the clarifications of the Russian Federation Supreme Court Plenum contained in Resolution № 15 from 07.07.2015 “On Judicial Practice on Cases on Legalization (Laundering) of Monetary Assets or Other Property Got by Criminal Means and on Acquisition or Sale of Property Obtained by Illegal Means” as the most efficient way to establish the unified law enforcement practice.
|
Key words and phrases:
экономическая преступность
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
предикатные преступления
проблемы квалификации легализации
уголовная ответственность
судебная практика
economic crime
legalization (laundering) of monetary assets or other property got by criminal means
predicative crimes
problems of qualifying legalization
criminal liability
judicial practice
|
|
Open
the whole article in PDF format. Free PDF-files viewer can be downloaded here.
|
|
References:
- Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе, за январь-июль 2015 года [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/6350811/ (дата обращения: 24.09.2015).
- Крючкова В. Ф. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ): методические рекомендации. Хабаровск, 2013. 72 с.
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ // Российская газета. 2013. 02 июля.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 24.09.2015).
- О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 32 // Российская газета. 2015. 13 июля.
- О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г. № 23 // Российская газета. 2004. 07 декабря.
- Статистика экономической преступности за 2014 год (по данным МВД РФ) [Электронный ресурс]. URL: http://econcrime.ru/stat/9/ (дата обращения: 24.09.2015).
- Харламова А. А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. 2015. № 5. С. 93-100.
- Яни П. С. Изменения уголовно-экономического законодательства // Законность. 2014. № 2. С. 28-32.
- Яни П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10. С. 20-24.
|
