|
License Agreement on scientific materials use.
|
ON CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL INCOME
|
Vsevolod Semenovich Tangarov
Irkutsk Institute (Branch) of the Russian Law Academy of the Ministry of Justice of the Russian Federation
|
|
Submitted:
June 20, 2016
|
|
Abstract.
The article discusses the problems of criminal responsibility for the legalization of monetary funds or other property acquired by criminal means in the Russian Federation. The author examines the latest changes in the legal regulation of relations in the sphere of the legalization of criminal income, covers certain problematic issues of the qualification of crimes provided by Articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.
|
Key words and phrases:
легализация (отмывание) денежных средств
преступные доходы
уголовная ответственность
вопросы квалификации
реформирование уголовно-правовой нормы
legalization (laundering) of monetary funds
criminal income
criminal responsibility
problems of qualifying
reforming criminal and legal norm
|
|
Open
the whole article in PDF format. Free PDF-files viewer can be downloaded here.
|
|
References:
- Ершов Е. А. О толковании специальной цели легализации // Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД. 2015. № 4. С. 106-109.
- Кондраткова Н. В. О легализации преступных доходов в России // Альманах современной науки и образования. 2015. № 10 (100). С. 77-82.
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 1998. 6 августа.
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 26. Ст. 3207.
- О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ // Российская газета. 2005. 7 июня.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2001. 9 августа.
- О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 // Российская газета. 2009. 19 мая.
- О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 32 // Российская газета. 2015. 13 июля.
- Обзор судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ) [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=455 (дата обращения: 15.04.2016).
- Объемы теневого обналичивания средств в России сократились вдвое [Электронный ресурс]. URL: http://vz.ru/news/ 2016/2/8/792889.html (дата обращения: 15.04.2016).
- Самойлюк Р. Н., Ивенин В. О. Несовершенство уголовного законодательства о противодействии легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Наука. Мысль. 2015. № 5. С. 75-79.
- Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
|
