|
License Agreement on scientific materials use.
|
LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINALLY GAINED INCOME
|
Viktoriya Sergeevna Kirilenko
Institute of Service Sector and Entrepreneurship (Branch) of Don State Technical University in Shakhty
|
|
Submitted:
October 30, 2014
|
|
Abstract.
The article discusses the problems of prosecution for violation of legislation on combating the legalization (laundering) of criminally gained income. The paper also analyzes international movement for combating laundering shadow income - FATF (Financial Action Task Force), which involves 35 countries at the moment. The author identifies the reasons for rise in organized crime, concludes on combating shadow income.
|
Key words and phrases:
легализация преступных доходов
противодействие
прокуратура
уголовная ответственность
legalization of criminally gained income
combating
public prosecutor’s office
criminal liability
|
|
Open
the whole article in PDF format. Free PDF-files viewer can be downloaded here.
|
|
References:
- Вершинин А. Ю. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 2007. № 2. С. 30-35.
- Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юридический центр «Пресс», 2008.
- Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133-157.
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации (СЗРФ). 2006. № 26. Ст. 2780.
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (с изм. от 15.11.2000) // СЗРФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: заключена в г. Страсбурге 08.11.1990 г. // СЗРФ. 2003. № 3. Ст. 203.
- Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: автореф. дисс. … д.ю.н. М., 2012. 38 с.
|
