Архив научных статей

ИСТОЧНИК:	Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2010. № 2. Ч. 1. С. 171-172.
РАЗДЕЛ:	Экономические науки
Порядок опубликования статей \| Показать содержание номера \| Показать все статьи раздела \| Предметный указатель

Лицензионное соглашение об использовании научных материалов.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Нагорных Ирина Александровна
Северо-Кавказский государственный технический университет

Открыть полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.

Список литературы:

Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. / В. А. Зубков, С. К. Осипов. М.: Спецкнига, 2007. 752 с.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. 28.11.2007 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru
Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. URL: http://www.arb.ru/site/action/ list_news.php?id=3348