СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Кириленко Виктория Сергеевна

Филологические науки. Вопросы теории и практики

Архив научных статей

ВЫПУСК:	Альманах современной науки и образования. 2014. Выпуск 11
КОЛЛЕКЦИЯ:	Юридические науки
Все выпуски

Лицензионное соглашение об использовании научных материалов.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Кириленко Виктория Сергеевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты

Дата поступления рукописи в редакцию: 15 октября 2014 г.

Аннотация. В статье рассматриваются субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем. Освещенные в работе вопросы являются наиболее существенными, так как понимание цели и умысла является главным условием правильного применения уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Были изучены типичные обстоятельства легализации (отмывания) преступных доходов.

Ключевые слова и фразы:

легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем

уголовно-правовые нормы

преступные доходы

субъективные признаки легализации денежных средств, полученных преступных путем

уголовная ответственность

Уголовный кодекс Российской Федерации

цель и умысел преступления

незаконная банковская деятельность

legalization (laundering) of money derived from criminal activity

criminal-legal norms

proceeds of crime

subjective signs of money laundering derived from criminal activity

criminal liability

Criminal Code of the Russian Federation

purpose and intent of crime

illegal banking

Открыть полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.

Список литературы:

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ (СЗРФ). 2001. № 33. Ч. I. Ст. 3418.
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. 2004. 7 декабря.
Педун О. Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дисс.. к.ю.н. М., 2005.
Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-350/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу № 1-28/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-175/2012 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу № 1-262/2012 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // СЗРФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Все выпуски