Pan-Art Pedagogy. Theory & Practice Philology. Theory & Practice Manuscript

Archive of Scientific Articles

ISSUE:    Almanac of Modern Science and Education. 2014. Issue 11
COLLECTION:    Law Sciences

All issues

License Agreement on scientific materials use.

SUBJECTIVE SIGNS OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY

Viktoriya Sergeevna Kirilenko
Institute of Service Sector and Entrepreneurship (Branch) of Don State Technical University in Shakhty
Submitted: October 15, 2014
Abstract. The article considers the subjective signs of the legalization (laundering) of money derived from criminal activity. The issues covered in the paper are the most important as understanding purpose and intent is the main prerequisite for the proper application of criminal law concerning liability for the legalization (laundering) of proceeds from crime. The typical circumstances of the legalization (laundering) of proceeds from crime are studied.
Key words and phrases:
легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем
уголовно-правовые нормы
преступные доходы
субъективные признаки легализации денежных средств, полученных преступных путем
уголовная ответственность
Уголовный кодекс Российской Федерации
цель и умысел преступления
незаконная банковская деятельность
legalization (laundering) of money derived from criminal activity
criminal-legal norms
proceeds of crime
subjective signs of money laundering derived from criminal activity
criminal liability
Criminal Code of the Russian Federation
purpose and intent of crime
illegal banking
Reader Open the whole article in PDF format. Free PDF-files viewer can be downloaded here.
References:
  1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ (СЗРФ). 2001. № 33. Ч. I. Ст. 3418.
  2. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. 2004. 7 декабря.
  3. Педун О. Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дисс.. к.ю.н. М., 2005.
  4. Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-350/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
  5. Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
  6. Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу № 1-28/2010 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
  7. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 1-175/2012 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
  8. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу № 1-262/2012 [Электронный ресурс] // Доступ из ГАС РФ «Правосудие».
  9. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // СЗРФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
All issues


© 2006-2025 GRAMOTA Publishing